Republik NATO di Montenegro telah membuka pintunya untuk investasi dari Malaysia Paul Phua dan jaringan rekannya selama delapan tahun. Phua dinobatkan sebagai anggota kelompok kejahatan terorganisir Hong Kong Triad, menurut kesaksian FBI.
Pada 2014, rekanan Phua merencanakan pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Montenegro saat itu (sekarang Presiden Milo Đukanović) dan Phua sendiri di Venesia, sebuah transkrip FBI mengungkapkan. Pemerintah Montenegro menolak untuk mengeluarkan informasi lengkap tentang keberadaan PM selama waktu pertemuan yang diusulkan.
Phua telah menjadi pemilik salah satu perusahaan taruhan online terbesar di dunia, IBC Bet, menurut pengakuan oleh anggota keluarganya. Taruhan IBC, sekarang disebut Maxbet, telah disebut ilegal karena operasinya dapat diakses oleh konsumen di negara-negara di mana ia tidak memiliki lisensi taruhan. Lebih dari enam juta euro dari perusahaan bernama yang memiliki IBC Bet disimpan di rekening bank Montenegro, yang dimiliki oleh salah satu mitra Phua.
Menurut sebuah laporan oleh Pusat Internasional untuk Keamanan Olahraga (ICSS) yang berbasis di Qatar yang dilihat oleh Jaringan Investigasi Kolaboratif Eropa (EIC) (di mana Laut Hitam menjadi anggotanya), ICSS menuduh: “Indikator intelijen menunjuk ke Montenegro sebagai pusat sistem pencucian uang internasional yang digunakan oleh OCG Asia [kelompok kejahatan terorganisir] untuk mencuci hasil dari kegiatan kejahatan. Perusahaan yang terhubung dengan Phua … adalah pusat dari ini. ”
Bintang poker Malaysia itu juga diduga menyuap pejabat San Marino dengan lebih dari € 2 juta untuk mengamankan posisi diplomatik ‘Duta Besar San Marino ke Montenegro’ – posisi yang dia pegang sejak 2011 hingga 2014. Pengadilan akan dimulai tahun depan.
Sebuah landmark dari Montenegro di sebuah pulau kecil di Adriatik, Sveti Stefan Hotel yang eksklusif, kemungkinan besar berada di bawah kendali Phua dan jaringannya. Phua juga memiliki perusahaan di belakang Hotel Maestral baru di Montenegro, dan ada hubungan kuat antara bisnis judi online Montenegro dan situs judi bola Phua.
Ini adalah investigasi baru yang bersumber dari informasi orang dalam, data publik, dan dokumen Kebocoran Sepakbola yang diperoleh majalah berita Jerman Der Spiegel dan dibagikan dengan Laut Hitam, Nacional, dan mitra mereka dalam jaringan EIC, yang dibuat bekerja sama dengan situs berita Viegresti Montenegro.
Tapi siapa pria ini?
Phua adalah taruhan multi-jutawan yang dihukum karena menjalankan skema taruhan ilegal di Malaysia selama Kejuaraan Sepak Bola Eropa pada 2004, dan ditangkap di Macau dan Las Vegas karena operasi serupa di Piala Dunia 2014.
Ada indikasi bahwa dia menyuap jalan keluar dari penjara di Makau, dan FBI telah menamainya sebagai anggota yang dikenal dari kelompok kejahatan terorganisir yang berbasis di Hong Kong, Triad 14K. Baik di Macao dan Las Vegas ia menghindari hukuman.
Taruhan telah berada di belakang IBCBet, menurut kesaksian FBI. Sekarang disebut Maxbet, ini adalah salah satu situs taruhan online terbesar di dunia, tetapi dilarang beroperasi di sejumlah besar negara.
Sementara itu perusahaan induk bernama IBCBet melakukan setoran signifikan – sebesar € 6,2 juta – ke bank di Montenegro yang dimiliki oleh mitra Phua di Maestral, seorang pengusaha Yunani bernama Petros Stathis.
Phua juga menghadapi persidangan di San Marino atas tuduhan menyuap pejabat dengan lebih dari € 2 juta Euro, sehubungan dengan pengadaan paspor diplomatik pada 2011. Selama tiga tahun Phua adalah Duta Besar untuk San Marino ke Montenegro, posisi yang disahkan oleh Pemerintah Montenegro, meskipun masa lalunya yang teduh. Persidangan ini telah ditunda hingga April 2019, karena penyakit salah satu terdakwa.
Tetapi semua ini tampaknya tidak berarti bagi elit politik Montenegro, selama Phua – dan rekan-rekannya – mengucurkan uang ke Republik kecil itu. Baik perdana menteri maupun kantor presiden tidak akan menjawab pertanyaan dari EIC Network tentang hubungannya dengan Phua.
Dalam penyelidikan ini, kami menyelidiki masa lalu Paul Phua yang penuh warna, dan memeriksa bagaimana orang Malaysia dan rekan-rekannya membeli jalan mereka ke dalam masyarakat kelas atas Montenegro.